Frauda cu TVA: procurorii DNA rețin cinci persoane într-un dosar în centrul fraudei

DNA suspectează o schemă de evaziune fiscală cu două tipuri de companii: beneficiari reali și tipul „bidon”. 11 companii au raportat achiziții intracomunitare de mașini second-hand din Germania de 465 milioane de lei, TVA de 7,8 milioane, în timp ce TVA real depășea 88 milioane.

Joi, 4 septembrie, DNA a reținut cinci persoane într-un dosar în centrul fraudei cu TVA. Anchetatorii susțin că entitățile implicate au operat fluxuri complexe pentru a diminua plățile către bugetul de stat, iar prejudiciul total se apropie de 20 de milioane de euro.

Surse judiciare notează pentru Digi24.ro cum a funcționat o schemă amplă care a produs un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro. Dosarul vizează persoanele din spatele platformei leasingautomobile.ro și firmele asociate.

Gabriel Hăulică și Gigi Bracaci, suspecți principali, ar fi fost ajutați de angajați ai firmelor pe care le controlează. Florin Brânză, contabil plasat sub control judiciar, ar fi primit 65.000 de lei pentru rezolvarea unor probleme dintr-un trimestru. Potrivit %source%, Digi24.ro notează că ancheta evidențiază rolul lor în schemă.