Șase persoane urmărite penal pentru fraudă fiscală de proporții în București

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au demarat o anchetă penală împotriva a șase indivizi acuzați că, între 2018 și 2022, au utilizat firme „fantomă” și identități furate pentru a genera achiziții fictive în diverse domenii. Potrivit gorjonline.ro, ancheta vizează activități din domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente.

👉 Operațiuni comerciale fictive și prejudiciul creat

Investigarea a relevat că administratorii firmelor implicate au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale false, totalizând suma de peste 17,4 milioane de lei. Scopul acestei manevre a fost reducerea artificială a obligațiilor fiscale, fapt ce a dus la un prejudiciu de 3.202.621 lei (aproximativ 669.623 euro) pentru bugetul general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Potrivit datelor disponibile, patru dintre cei acuzați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Mai mult, procurorii au dispus sechestru pe bunurile acestora ca măsură de protecție până la recuperarea prejudiciului creat.

👉 Pașii următori în anchetă

Autoritățile continuă investigațiile pentru a analiza amploarea activităților frauduloase și alte posibile implicații legale. Acțiunile procurorilor vizează identificarea tuturor persoanelor implicate în acest mecanism infracțional complex, având în vedere impactul semnificativ asupra veniturilor fiscale ale statului.

Pe măsură ce procesul avansează, se așteaptă ca noi informații să iasă la iveală, clarificând astfel contextul în care s-au desfășurat aceste activități ilegale.