Investigație antifraudă în sectorul panourilor fotovoltaice

Direcția Generală Antifraudă Fiscală derulează în prezent o anchetă demarată anul trecut, vizând firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice și verificând modul în care aceste activități au fost gestionate, în contextul creșterii cererii pentru soluții energetice prietenoase mediului.

„Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintă o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară”, a explicat ministrul.

Potrivit %source%, dosarele vizate includ cazul firmei-fantomă cu sedii declarate în locații fictive, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF. Autoritățile au dispus măsuri ce vizează sechestre și confiscări de mărfuri, în contextul anchetei în desfășurare.

Potrivit explicațiilor ministrului, schema funcționa prin firme care importau panouri fotovoltaice și le livrau în Bulgaria către societăți fictive, create de persoane care instrumentau întregul circuit fraudulos.