Parchetul European a trimis la tribunal un rechizitoriu împotriva unor inculpați pentru fraudă cu fonduri europene
Update cu 2 săptămâni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Ion Ionescu
Parchetul European a trimis la tribunal un rechizitoriu împotriva unor inculpați pentru fraudă cu fonduri europene
Parchetul European a anunțat, joi, inițierea unei anchete în mai multe țări, într-un caz de fraudă care implică fonduri europene. Conform informațiilor, în această săptămână, instituția a înaintat Tribunalului București un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați, printre care se numără șase persoane fizice și șase societăți comerciale, notează digi24.ro.
Frauda se ridică la 9,5 milioane de euro și este legată de proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană. Procurorii au descoperit că între 2019 și 2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorităților române documente false pentru a obține fonduri. "Se înțelege că, în unele cazuri, documentele au implicat operațiuni comerciale fictive", a declarat Parchetul European.
În cadrul acestei anchete, au fost efectuate verificări și în state precum Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina. Activitățile de strângere de probe au fost conduse conform reglementărilor europene care facilitează anchetele transfrontaliere rapide. "Procurorii delegați europeni pot solicita ajutorul colegilor din alte state membre pentru măsuri de investigare mai eficiente", au adăugat procurorii.
Cei 12 inculpați sunt acuzați de fraudă sau complicitate la fraudă prin utilizarea de documente false și spălare de bani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea între trei și zece ani și șase luni, iar companiile se confruntă cu confiscarea activelor și amenzi de până la 422.000 de euro, la care se pot adăuga sancțiuni suplimentare.
Sprijinul pentru anchetă a venit și din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care va colabora cu autoritățile naționale pentru a asigura o judecată corectă în acest caz de fraudă majoră.
