35 de percheziții în dosar de spălare a banilor și delapidare în mai multe județe

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au efectuat joi 35 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal urmărit de Parchetul Tribunalului București. Cercetările vizează infracțiuni de spălare a banilor și delapidare.

Conform DGPMB, „din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane”. Scopul ar fi fost disimularea provenienței fondurilor obținute printr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de circa 175.300.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, suma inițială a fost transferată rapid și nejustificat în conturile a două firme, urmărindu-se astfel fragmentarea și ascunderea originii banilor. Transferuri fictive de aproape 35.000.000 de lei ajungeau apoi în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul. Totodată, compania prima beneficiar a obținut fonduri nerambursabile ce depășesc 85.500.000 de lei.

Potrivit digi24.ro, în urma descinderilor, au fost ridicate mai multe bunuri importante pentru investigație, iar persoanele bănuite au fost conduse la audieri. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, focalizându-se pe spălare de bani și delapidare, notează sursa.