Control judiciar pentru doi administratori acuzați de evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme

DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și aplicarea controlului judiciar pentru doi administratori implicați în evaziune fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand, acuzați de 67 de infracțiuni și utilizarea unor documente false.

Unul dintre cei doi inculpați trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei, iar măsurile au fost dispuse începând cu 21 octombrie 2025. Procurorii au constatat că aceștia au omis să înregistreze în evidențele contabile și să declare operațiunile comerciale realizate în perioada aprilie 2022 - ianuarie 2025.

Potrivit digi24.ro, societatea administrată de cei doi a efectuat tranzacții intracomunitare în regim de taxare inversă, iar prin declararea incorectă ca livrări scutite de TVA s-a cauzat un prejudiciu de peste 28 milioane lei bugetului de stat. Măsura asigurătorie include sechestrul bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, precum și sumele de bani identificate la percheziții.

Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligatii stabilite de procurori. Ancheta este în desfășurare și vizează și alte persoane implicate, conform comunicatului DNA.